聯亞 (3081) 本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

公司名稱：聯亞 (3081)

發言人：楊吉裕 (財務長)

主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

事實發生日：114/01/22

說明：

1.董事會決議日期:114/01/22
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)113年度個別董事酬金報告。
(四)本公司資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。

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