桂田文創 (4806) 本公司董事會決議召開113年度股東常會相關資訊

公司名稱：桂田文創 (4806)

發言人：蕭惠玲 (財務長)

主旨：本公司董事會決議召開113年度股東常會相關資訊

事實發生日：114/01/21

說明：

1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/04/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段351號號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)減資彌補虧損案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/15
12.停止過戶截止日期:114/04/15
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年02月07日起
至114年02月17日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所：桂田文創娛樂股份有限公司財會部﹝地址：台北市內湖區堤
頂大道一段351號號4樓 電話： 02 2795-5112﹞

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