精確 (3162) 公告本公司董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會

2023/11/10 16:13 雲投資小編精確瀏覽人數 19

公司名稱：精確 (3162)

發言人：程清安 (財務長)

主旨：公告本公司董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會

說明：

1.事實發生日:112/11/10
2.公司名稱:精確實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原安排112年12月13日(星期三)召開112年第一次股東臨時會，此次召開主因
係本公司董事長與總經理為同一人，需增選一席獨立董事，而公司於112年11月2日接獲
櫃買中心管區通知「惟為減輕公司尋覓獨立董事人才及辦理股東臨時會之困難及負擔，
倘不及於112年底增設獨立董事者，請規劃於113年股東常會完成選任。」考量本公司
第十三屆董事(含獨立董事)任期將於113年8月26日到期，並改選第十四屆董事(含獨立
董事)，故合併於113年股東常會增選獨立董事，故取消112年第一次股東臨時會召開。
6.因應措施:原提案於股東臨時會之議案，改提案於下次股東常會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

精確 (3162) 近一年營收報告

年月	收盤價	當月營收(百萬)	當月較上月增減	當月較去年同月增減	今年累計較去年同月增減
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精確 (3162) 過去 5 年除權息報告

除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率	股票股利
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