東碩 (3272) 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員名單

公司名稱：東碩 (3272)

發言人：薛劍峰 (副總經理)

主旨：公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員名單

事實發生日：113/07/04

說明：

1.發生變動日期:113/07/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:李傳德
(2)獨立董事:黃美玲
(3)獨立董事:劉 助
(4)獨立董事:陳德開
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:李傳德/維田科技股份有限公司董事長。
(2)獨立董事:黃美玲/台灣光纖股份有限公司財務長。
(3)獨立董事:劉 助/頂峰資產管理股份有限公司董事長。
(4)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理、代理發言人。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳德開
(2)獨立董事:吳麗蘭
(3)獨立董事:賴永城
(4)獨立董事:陳建元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理/代理發言人。
(2)獨立董事:吳麗蘭/英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨
代理發言人。
(3)獨立董事:賴永城/BRIGHTV CONSULTING Senior Business Consultant and
Trainer。
(4)獨立董事:陳建元/群新會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿、新任。
8.異動原因:配合董事（含獨立董事）任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
10.新任生效日期:113/07/04
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會召集人為賴永城先生。

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