臺企銀 (2834) 公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱：臺企銀 (2834)

發言人：陳紹晃 (副總經理)

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

事實發生日：113/06/21

說明：

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司112年度決算盈餘分配案。
票決結果:贊成6,262,622,633權/95.13%;反對874,339權;無效0權;
棄權/未投票319,099,740權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司112年度營業報告書及財務報表案。
票決結果:贊成6,256,078,784權/95.03%;反對789,471權;無效0權;
棄權/未投票325,728,457權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第17屆董事案。
當選名單及當選權數如下:
董事-財政部代表人:劉佩真 12,477,387,276權
董事-財政部代表人:張志堅 9,214,884,833權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人:鄧昭宗 8,778,803,847權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人:蔡子(日告) 8,765,367,952權
董事-財政部代表人:王素英 8,736,865,172權
董事-行政院國家發展基金管理會代表人:葉俊顯 8,689,990,578權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人:陳和全 7,971,105,677權
董事-財政部代表人:游宏生 7,751,257,191權
董事-臺灣企銀企業工會代表人:陳明輝 6,192,176,386權
董事-王哲男 6,008,893,754權
獨立董事-林欣吾 1,504,910,220權
獨立董事-劉錦龍 1,453,084,041權
獨立董事-張紹源 1,431,582,405權
獨立董事-莊永丞 1,421,615,731權
獨立董事-江彌修 1,397,083,167權
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過112年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
票決結果:贊成6,262,455,771權/95.13%;反對1,058,036權;無效0權;
棄權/未投票319,082,905權。
(二)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
1.解除財政部競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
6,072,874,224權/94.71%;反對16,179,322權;無效0權;
棄權/未投票322,894,193權。
2.解除臺灣銀行(股)公司競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
4,908,762,497權/93.5%;反對17,917,693權;無效0權;
棄權/未投票322,868,478權。
3.解除鄧昭宗(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
4,920,490,059權/93.73%;反對6,054,590權;無效0權;
棄權/未投票323,004,019權。
4.解除行政院國家發展基金管理會競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
5,769,073,918權/94.57%;反對 8,458,034權;無效0權;
棄權/未投票322,788,301權。
5.解除莊永丞競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
6,255,167,311權/95.02%;反對4,579,179權;無效0權;
7.其他應敘明事項:無。

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