諾貝兒 (6844) 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

公司名稱：諾貝兒 (6844)

發言人：許耀鴻 (副總經理)

主旨：公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

事實發生日：113/06/18

說明：

1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張振興
董事：許王伸
董事：佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培
董事：佳世達科技股份有限公司代表人沈勝龍
董事：許耀鴻
獨立董事：黃保林
獨立董事：曾季國
獨立董事：黃寶徹
3.許可從事競業行為之項目:
(1)張振興:
丁丁企業股份有限公司董事長
(2)許王伸:
巨翔投資股份有限公司董事長
永元行泡棉有限公司董事
(3)佳世達科技股份有限公司:
達方電子股份有限公司董事
友通資訊股份有限公司董事
明基材料股份有限公司董事
邁達特數位股份有限公司董事
明泰科技股份有限公司董事
矽瑪科技股份有限公司董事
勝品電通股份有限公司董事
拍檔科技股份有限公司董事
眾福科技股份有限公司董事
大江基因醫學股份有限公司董事
國韶實業股份有限公司董事
鐳洋科技股份有限公司董事
明基電通股份有限公司董事
明基透析科技股份有限公司董事
明基生物技術(上海)有限公司董事
佳世達光電股份有限公司董事
友達光電股份有限公司董事
達利投資股份有限公司董事
佳氫能源股份有限公司董事
達宣智慧股份有限公司董事
杏合生醫股份有限公司董事
Qisda Vietnam Corporation董事
(4)佳世達科技股份有限公司代表人:楊宏培:
康科特股份有限公司法人副董事長代表人
大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
國韶實業股份有限公司法人董事代表人
泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人
凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人
醫強科技股份有限公司法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
財團法人明基文教基金會董事
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
明基三豐(上海)分公司法人董事代表人
明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
(5)佳世達科技股份有限公司代表人:沈勝龍:
明基健康生活股份有限公司法人董事代表人暨總經理
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司法人董事長代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事長代表人
(6)許耀鴻：
巨翔投資股份有限公司監察人
(7)黃保林：
高鳳學校財團法人董事
大仁科技大學董事
(8)曾季國：
建和聯合會計師事務所合夥會計師
九泓管理顧問有限公司董事長
(9)黃寶徹：
威達投資股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊宏培董事 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司:
上海市崇明?新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
(2)明基醫療器械(上海)有限公司:
上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司:醫療器材銷售服務，於中國大陸地區銷售
產品並提供售後服務。
(2)明基醫療器械(上海)有限公司:醫療器材買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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