九暘 (8040) 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事(含獨立董事)變動達三分之一

公司名稱：九暘 (8040)

發言人：王婉娥 (處長)

主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事(含獨立董事)變動達三分之一

事實發生日：113/06/17

說明：

1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事 :
羅瑞祥
法人董事﹕聯發科技股份有限公司
聯發科技股份有限公司代表人董事:陳暄妮
聯發科技股份有限公司代表人董事:何旭峰
聯發科技股份有限公司代表人董事:許錫淵
(二)獨立董事
關鈞
鄭玉麟
劉家成
陳家忠
4.舊任者簡歷:
(一)董事 :
羅瑞祥，九暘電子(股)公司董事長
聯發科技股份有限公司代表人董事:陳暄妮/聯發科技(股)公司財務本部協理
聯發科技股份有限公司代表人董事:何旭峰/達發科技(股)公司副總經理
聯發科技股份有限公司代表人董事:許錫淵/聯發科技(股)公司首席技術顧問
(二)獨立董事
關鈞/迅捷投資(股)公司董事長
鄭玉麟/曾任台北市政府資訊局簡任專門委員
劉家成/曾任宏觀微電子(股)公司法人董事代表人
陳家忠/九暘電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事 :
法人董事﹕達發科技股份有限公司
達發科技股份有限公司代表人董事﹕謝清江
達發科技股份有限公司代表人董事﹕羅瑞祥
達發科技股份有限公司代表人董事﹕陳暄妮
達發科技股份有限公司代表人董事: 許錫淵
(二)獨立董事
陳家忠
賴香菊
李亞菁
6.新任者簡歷:
達發科技股份有限公司代表人董事: 謝清江/達發科技股份有限公司 董事長暨總經理
達發科技股份有限公司代表人董事: 羅瑞祥/九暘電子(股)公司董事長
達發科技股份有限公司代表人董事﹕陳暄妮/聯發科技(股)公司財務本部協理
達發科技股份有限公司代表人董事: 許錫淵/聯發科技(股)公司首席技術顧問
(二)獨立董事
陳家忠/九暘電子(股)公司獨立董事(審計委員、薪酬委員)
賴香菊/曾任國立台灣師範大學管理學院教授兼EMBA執行長
李亞菁/矽統電子(股)公司獨立董事(審計委員、薪酬委員)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
新任法人董事﹕達發科技股份有限公司 650,000 股
達發科技股份有限公司 代表人董事﹕謝清江 650,000 股
達發科技股份有限公司 代表人董事﹕羅瑞祥 650,000 股
達發科技股份有限公司 代表人董事﹕陳暄妮 650,000 股
達發科技股份有限公司 代表人董事﹕許錫淵 650,000 股
新任獨立董事﹕
獨立董事﹕陳家忠0股
獨立董事﹕賴香菊0股
獨立董事﹕李亞菁0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將於2024/6/21新任
董事生效後，召開董事會推選董事長

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