微星 (2377) 本公司董事任期屆滿全面改選

公司名稱：微星 (2377)

發言人：洪寶玉 (副總經理)

主旨：本公司董事任期屆滿全面改選

事實發生日：113/06/14

說明：

1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事：徐 祥、黃金請、游賢能、林文通、郭緒光、
廖椿鏗、洪裕盛、陳德齡
獨立董事：徐俊賢、許高山、劉正意
4.舊任者簡歷:
董 事：
徐 祥：本公司董事長、@MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V.董事兼總經理
(微星科技法人代表)
黃金請：本公司總經理、MSI COMPUTER CORP.董事(微星科技法人代表)
MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY, LTD.董事兼總經理(微星科技法人代表)
微盟電子(昆山)有限公司執行董事(MICRO ELECTRONICS法人代表)
MSI COMPUTER CAYMAN CO., LTD.董事兼總經理(微星科技法人代表)
林文通：本公司資深副總裁、MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD.董事
(微星科技法人代表)、MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.董事兼總經理
(微星科技法人代表)
游賢能：本公司資深副總裁、MICRO-STAR INTERNATIONAL (B.V.I) HOLDING
CO., LTD.董事兼總經理(MSI PACIFIC法人代表)、MSI COMPUTER CORP.董事
(微星科技法人代表)、恩斯邁電子(深圳)有限公司執行董事(MSI(B.V.I.)
法人代表)、深圳微德電子維修有限公司執行董事(MSI PACIFIC法人代表)、
MSI POLSKA SP. Z O.O.董事兼總經理(MSI HOLDING法人代表)
郭緒光：本公司執行副總經理暨筆記型電腦事業本部總經理
廖椿鏗：本公司執行副總經理暨圖像運算暨周邊整合事業本部總經理
洪裕盛：本公司執行副總經理暨電腦運算暨顯示事業本部總經理
陳德齡：本公司資材本部副總經理
獨立董事：
徐俊賢：春風會計師事務所會計師
許高山：理財法律事務所律師
劉正意：微星科技股份有限公司管理本部協理、州巧科技股份有限公司獨立董事
台灣晶技股份有限公司獨立監察人、倫飛電腦實業股份有限公司副理
5.新任者職稱及姓名:
董事：徐 祥、黃金請、林文通、郭緒光、廖椿鏗、洪裕盛、
陳德齡、李昭明
獨立董事：徐俊賢、許高山、王松洲
6.新任者簡歷:
徐 祥：本公司董事長、MICRO-STAR NETHERLANDS HOLDING B. V.
董事兼總經理(微星科技法人代表)
黃金請：本公司總經理、MSI COMPUTER CORP.董事(微星科技法人代表)
MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY, LTD.董事兼總經理(微星科技法人代表)
微盟電子(昆山)有限公司執行董事(MICRO ELECTRONICS法人代表)
MSI COMPUTER CAYMAN CO., LTD.董事兼總經理(微星科技法人代表)
林文通：本公司資深副總裁、MSI COMPUTER (AUSTRALIA) PTY. LTD.董事
(微星科技法人代表)、MSI COMPUTER JAPAN CO., LTD.董事兼總經理
(微星科技法人代表)
郭緒光：本公司執行副總經理暨筆記型電腦事業本部總經理
廖椿鏗：本公司執行副總經理暨圖像運算暨周邊整合事業本部總經理
洪裕盛：本公司執行副總經理暨電腦運算暨顯示事業本部總經理
陳德齡：本公司資材本部副總經理
李昭明：恩斯邁電子(深圳)有限公司總經理、微盟電子(昆山)有限公司
總經理、深圳微德電子維修有限公司總經理
獨立董事：
徐俊賢：春風會計師事務所會計師
許高山：理財法律事務所律師
王松洲：凱立投資有限公司董事、海昇投資股份有限公司董事、
瑞慧日式餐飲股份有限公司董事、震合股份有限公司董事、
堅達投資股份有限公司監察人、高冠企業股份有限公司監察人、
台灣運動彩券股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任
期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：
徐 祥46,883,151股
黃金請20,937,377股
林文通25,672,499股
郭緒光 100,000股
廖椿鏗 70,000股
洪裕盛 306,660股
陳德齡 10,000股
李昭明 11,498股
獨立董事：
許高山 418,686股
徐俊賢 490,415股
王松洲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16 ~ 113/07/15
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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