山林水 (8473) 113年股東常會選舉第五屆董事（含獨立董事）暨三分之一以上董事發生變動

公司名稱：山林水 (8473)

發言人：吳人傑 (總經理)

主旨：113年股東常會選舉第五屆董事（含獨立董事）暨三分之一以上董事發生變動

事實發生日：113/06/13

說明：

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍
(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安
(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱
(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：黃建源
(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓
(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻
(7)獨立董事 劉榮輝
(8)獨立董事 吳繁治
(9)獨立董事 古振東
4.舊任者簡歷:
(1)郭淑珍董事：山林水環境工程(股)公司董事長
(2)郭濟安董事：山林水環境工程(股)公司董事
(3)郭濟綱董事：山林水環境工程(股)公司董事
(4)黃建源董事：山林水環境工程(股)公司董事
(5)李海楓董事：山林水環境工程(股)公司董事
(6)曹曜鴻董事：山林水環境工程(股)公司董事
(7)劉榮輝獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
(8)吳繁治獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
(9)古振東獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍
(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安
(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱
(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：李靜綺
(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓
(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻
(7)獨立董事 劉榮輝
(8)獨立董事 白　杰
(9)獨立董事 張哲豪
6.新任者簡歷:
(1)郭淑珍董事：山林水環境工程(股)公司董事長
(2)郭濟安董事：山林水環境工程(股)公司董事
(3)郭濟綱董事：山林水環境工程(股)公司董事
(4)李靜綺董事：高山林水務(股)公司董事
(5)李海楓董事：山林水環境工程(股)公司董事
(6)曹曜鴻董事：山林水環境工程(股)公司董事
(7)劉榮輝獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
(8)白　杰獨立董事：白金花園管理顧問(股)公司董事
(9)張哲豪獨立董事：九族文化村(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍1,774,291股
(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安1,774,291股
(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱1,774,291股
(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：李靜綺1,774,291股
(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓105,220,007股
(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻105,220,007股
(7)獨立董事 劉榮輝0股
(8)獨立董事 白　杰0股
(9)獨立董事 張哲豪0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/12
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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