漢來美食 (1268) 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

公司名稱：漢來美食 (1268)

發言人：林淑婷 (總經理)

主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

事實發生日：113/05/30

說明：

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：旺董有限公司代表人 賴宗成
(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡
(3)董事：國協股份有限公司代表人 侯淳淯
(4)董事：陳肇隆
(5)獨立董事：陳棠
(6)獨立董事：陳順天
(7)獨立董事：謝騰隆
4.舊任者簡歷:
(1)賴宗成：漢來美食股份有限公司 董事長
(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司 總經理
(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司 董事長
(4)陳肇隆：高雄長庚紀念醫院 名譽院長
(5)陳棠：南山人壽保險股份有限公司 董事長
(6)陳順天：鑫龍騰開發股份有限公司 獨立董事
(7)謝騰隆：元山科技工業股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：旺漲有限公司代表人 林淑婷
(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡
(3)董事：固邦股份有限公司代表人 侯淳淯
(4)董事：國協股份有限公司代表人 侯宣羽
(5)獨立董事：龔俊吉
(6)獨立董事：鄭淑貞
(7)獨立董事：李振鳴
(8)獨立董事：黃瑞沐
6.新任者簡歷:
(1)林淑婷：漢來美食股份有限公司 總經理
(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司 總經理
(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司 董事長
(4)侯宣羽：國協股份有限公司 董事長
(5)龔俊吉：勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師
(6)鄭淑貞：明法臻興聯合律師事務所 律師
(7)李振鳴：台灣土地銀行 副總經理
(8)黃瑞沐：彰化商業銀行 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：旺漲有限公司代表人 林淑婷 445,481股
(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡 4,213,231股
(3)董事：固邦股份有限公司代表人 侯淳淯 4,213,231股
(4)董事：國協股份有限公司代表人 侯宣羽 2,116,799股
(5)獨立董事：龔俊吉 0股
(6)獨立董事：鄭淑貞 0股
(7)獨立董事：李振鳴 0股
(8)獨立董事：黃瑞沐 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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