和潤企業 (6592) 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單

公司名稱：和潤企業 (6592)

發言人：廖文忠 (資深副總經理)

主旨：公告本公司113年股東常會改選董事當選名單

事實發生日：113/05/29

說明：

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
和展投資股份有限公司法人代表：劉源森
和展投資股份有限公司法人代表：蘇純興
和展投資股份有限公司法人代表：ROGER HUANG
和展投資股份有限公司法人代表：蘇利永
和展投資股份有限公司法人代表：黃怡然
日商豊田財務服務株式會社法人代表：(木通)口哲央
獨立董事：
黃銘祐
張民杰
毛維凌
4.舊任者簡歷:
董事：
劉源森：和潤企業股份有限公司董事長
蘇純興：和泰汽車股份有限公司董事暨總經理
ROGER HUANG：美國味全股份有限公司常務董事
蘇利永：和泰汽車股份有限公司董事
黃怡然：和運國際融資租賃有限公司副董事長
(木通)口哲央：DCEO of APR, Toyota Financial Services Corporation
獨立董事：
黃銘祐：資誠聯合會計師事務所副所長
張民杰：和泰汽車股份有限公司副總經理
毛維凌：國立政治大學經濟系教授兼系主任、所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
和展投資股份有限公司法人代表：劉源森
和展投資股份有限公司法人代表：蘇純興
和展投資股份有限公司法人代表：ROGER HUANG
和展投資股份有限公司法人代表：蘇利永
和展投資股份有限公司法人代表：黃怡然
日商豊田財務服務株式會社法人代表：(木通)口哲央
獨立董事：
黃銘祐
張民杰
劉俞志
6.新任者簡歷:
董事：
劉源森：和潤企業股份有限公司董事長
蘇純興：和泰汽車股份有限公司董事暨總經理
ROGER HUANG：美國味全股份有限公司常務董事
蘇利永：和泰汽車股份有限公司董事
黃怡然：和運國際融資租賃有限公司副董事長
(木通)口哲央：DCEO of APR, Toyota Financial Services Corporation
獨立董事：
黃銘祐：資誠聯合會計師事務所副所長
張民杰：和泰汽車股份有限公司副總經理
劉俞志：元智大學資訊管理系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
和展投資股份有限公司 持股數：257,161,874股
日商豊田財務服務株式會社 持股數：130,074,859股
獨立董事：
黃銘祐 持股數：0股
張民杰 持股數：0股
劉俞志 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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