致伸 (4915) 本公司113年股東常會改選董事

公司名稱：致伸 (4915)

發言人：蕭英怡 (財務暨資訊總經理)

主旨：本公司113年股東常會改選董事

事實發生日：113/05/24

說明：

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)
(2)獨立董事：
鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
杜家濱:本公司董事長
潘永太:本公司董事
潘永中:本公司董事
李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:本公司董事
(2)獨立董事：
鄭志凱:本公司獨立董事
吳均龐:本公司獨立董事
王加琪:本公司獨立董事
馬慧凡:本公司獨立董事
沈英銓:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)
(2)獨立董事：
吳均龐、王加琪、馬慧凡、黃修權、賴飛羆
6.新任者簡歷:
(1)董事:
杜家濱:本公司董事長
潘永太:本公司董事
潘永中:本公司董事
李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:本公司董事
(2)獨立董事：
吳均龐:本公司獨立董事
王加琪:本公司獨立董事
馬慧凡:本公司獨立董事
黃修權:望隼科技(股)公司董事長
賴飛羆:臺灣大學資工系及電機系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
杜家濱:66,000股
潘永太:5,010,599股
潘永中:6,004,046股
李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:1,030,000股
(2)獨立董事：
吳均龐:0股
王加琪:0股
馬慧凡:0股
黃修權:0股
賴飛羆:0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/13至113/07/12
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

致伸 (4915) 今年月營收報告

致伸 (4915) 過去 5 年除權息報告

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