新纖 (1409) 公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

公司名稱：新纖 (1409)

發言人：許毓麟 (協理)

主旨：公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

事實發生日：114/01/20

說明：

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一三年度財務決算表冊查核報告。
(3)民國一一三年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)本公司對外背書保證辦理情況報告。
(5)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表，提請　承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)114年股東常會於上午九點召開。
(2)有關本公司113年盈餘分配議案，預定於股東會四十天前另行公告。
(3)持股1%以上股東提案之受理期間為114/02/17～114/02/27，以受理
期間內寄(送)達為憑。

參考連結： 新纖(1409) 總覽