鴻海 (2317) 董事會決議召開114年股東常會

公司名稱：鴻海 (2317)

發言人：巫俊毅 (副總經理)

主旨：董事會決議召開114年股東常會

事實發生日：114/01/20

說明：

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區自由街2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計暨風險委員會查核民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司新增間接投資大陸情形報告。
(6)本公司國內及海外公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國113年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年04月29日至
114年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

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