訊聯 (1784) 董事會決議召開114年股東常會

公司名稱：訊聯 (1784)

發言人：康清原 (總經理)

主旨：董事會決議召開114年股東常會

事實發生日：114/01/06

說明：

1.董事會決議日期:114/01/06
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).113年度審計委員會審查報告
(3).113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).113年度盈餘分派現金股利報告
(5).「第六次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第六次買回公司股份」執行情形報告
(6).修訂「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案
(2).113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
第十一屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無

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