鏵友益 (6877) 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

公司名稱：鏵友益 (6877)

發言人：張靜宜 (行政財務部資深經理)

主旨：本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

事實發生日：113/08/01

說明：

1.董事會決議日期:113/08/01
2.股東臨時會召開日期:113/09/19
3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號(南部科學園區管理局高雄園區國際
會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/21
12.停止過戶截止日期:113/09/19
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨時會議程順序如下：
一、選舉事項
二、討論事項
三、臨時動議

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