亞泥 (1102) 代本公司之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告113年股東會重要決議事項。

公司名稱：亞泥 (1102)

發言人：王照宇 (協理)

主旨：代本公司之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告113年股東會重要決議事項。

事實發生日：113/06/07

說明：

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過批准分配112年度末期股利，總金額為人民幣64,241仟元
(每股人民幣0.041元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止112年12月31日
財務報告、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購
最多現有股本總面值10%的股本。
7.其他應敘明事項:無。

亞泥 (1102) 今年月營收報告

亞泥 (1102) 過去 5 年除權息報告

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