仁寶 (2324) 公告本公司113年股東常會選舉第十五屆董事暨董事變動達三分之一

公司名稱：仁寶 (2324)

發言人：呂清雄 (副總經理)

主旨：公告本公司113年股東常會選舉第十五屆董事暨董事變動達三分之一

事實發生日：113/05/31

說明：

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事　許勝雄
董事　陳瑞聰
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立
董事　柯長崎
董事　許勝傑
董事　周永嘉
董事　翁宗斌
董事　許炯奇
董事　張明智
董事　Anthony Peter Bonadero
董事　彭聖華
獨立董事　宣明智
獨立董事　蔡堆
獨立董事　沈文忠
4.舊任者簡歷:
董事　許勝雄　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事長
董事　陳瑞聰　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司副董事長
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　柯長崎　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許勝傑　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　周永嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　翁宗斌　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許炯奇　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　張明智　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　Anthony Peter Bonadero　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　彭聖華　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
獨立董事　宣明智　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
獨立董事　蔡堆　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
獨立董事　沈文忠　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事　陳瑞聰
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌
董事　台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎
董事　許勝傑
董事　許介立
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿
董事　翁宗斌
董事　許炯奇
董事　Anthony Peter Bonadero
董事　彭聖華
獨立董事　蔡篤恭
獨立董事　沈文忠
獨立董事　張立秋
獨立董事　洪水樹
獨立董事　黃資婷
6.新任者簡歷:
董事　陳瑞聰　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司副董事長
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌　金寶電子工業(股)公司董事
董事　台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許勝傑　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許介立　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿　　　廣積科技(股)公司董事
董事　翁宗斌　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　許炯奇　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　Anthony Peter Bonadero　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
董事　彭聖華　　　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司董事
獨立董事　蔡篤恭　　　　　　　　　　　　　　　力成科技(股)公司董事長
獨立董事　沈文忠　　　　　　　　　　　　　　　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
獨立董事　張立秋　　　　　　　　　　　　　　　寶齡富錦生技(股)公司董事長
獨立董事　洪水樹　　　　　　　　　　　　　　　可成科技(股)公司董事長
獨立董事　黃資婷　　　　　　　　　　　　　　　宏碁(股)公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事　陳瑞聰　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,352,587股
董事　金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌　151,628,692股
董事　台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎　　1,380,000股
董事　許勝傑　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,204,201股
董事　許介立　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,117,569股
董事　斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿　　　　5,000,000股
董事　翁宗斌　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,618,618股
董事　許炯奇　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,117,731股
董事　Anthony Peter Bonadero　　　　　　　　　　　　　　0股
董事　彭聖華　　　　　　　　　　　　　　　　　　 835,000股
獨立董事　蔡篤恭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事　沈文忠　　　　　　　　　　　　　　　　2,836,000股
獨立董事　張立秋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事　洪水樹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事　黃資婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

仁寶 (2324) 今年月營收報告

仁寶 (2324) 過去 5 年除權息報告

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