廣豐 (1416) 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

公司名稱：廣豐 (1416)

發言人：陳素靜 (會計經理)

主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

事實發生日：113/05/30

說明：

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
賀錫敬
董事：羅盛泰(股)公司代表人 賀鳴珩
董事：羅盛泰(股)公司代表人 李明輝
董事：瀚豐投資(股)公司代表人 劉 項
董事：瀚豐投資(股)公司代表人 陳正德
獨立董事：侯青志
獨立董事：管棋瑞
獨立董事：劉韋廷
4.舊任者簡歷:
賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長
東典光電科技(股)公司獨立董事
賀鳴珩 / 廣豐實業(股)公司董事
元大證券(股)公司董事長
元大期貨(股)公司董事長
證券商業同業公會理事長
李明輝 / 元富證券投資顧問(股)公司董事長
泰山企業(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員
元富證券(股)公司董事暨總經理
劉 項 / 廣豐實業(股)公司董事/監察人
陳正德 / 東南實業(股)公司執行長兼副董事長
侯青志 / 期貨商業同業公會理監事
富邦期貨(股)公司總經理
管棋瑞 / 群輔營造(股)公司董事長
仲興工程有限公司董事長
康和營造(股)公司工程總顧問
劉韋廷 / 立勤國際法律事務所所長
誠美材料科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：賀錫敬
董事：羅盛泰(股)公司代表人 賀鳴珩
董事：羅盛泰(股)公司代表人 李明輝
董事：瀚豐投資(股)公司代表人 劉 項
董事：瀚豐投資(股)公司代表人 黃麗玲
獨立董事：侯青志
獨立董事：管棋瑞
獨立董事：鄭有為
6.新任者簡歷:
賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長
東典光電科技(股)公司獨立董事
賀鳴珩 / 廣豐實業(股)公司董事
元大證券(股)公司董事長
元大期貨(股)公司董事長
證券商業同業公會理事長
李明輝 / 元富證券投資(股)公司董事長
泰山企業(股)公司獨立董事暨薪資委員會委員
元富證券(股)公司董事暨總經理
元富創業投資管理顧問(股)公司董事暨總經理
劉 項 / 廣豐實業(股)公司董事/監察人
黃麗玲 / 廣豐實業(股)公司財務長/總經理
統聯汽車客運(股)公司財務經理
侯青志 / 期貨商業同業公會理監事
富邦期貨(股)公司總經理
管棋瑞 / 群輔營造(股)公司董事長
仲興工程有限公司董事長
康和營造(股)公司工程總顧問
鄭有為 / 國立中央大學管理學院副院長
國立中央大學產業經濟研究所所長
國立中央大學產業經濟研究所專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：賀錫敬 12,772,701股
董事：賀鳴珩 (羅盛泰股份有限公司代表人) 3,009,180股
董事：李明輝 (羅盛泰股份有限公司代表人) 3,009,180股
董事：劉 項 (瀚豐投資股份有限公司代表人) 1,306,435股
董事：黃麗玲 (瀚豐投資股份有限公司代表人) 1,306,435股
獨立董事：侯青志 0股
獨立董事：管棋瑞 0股
獨立董事：鄭有為 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

廣豐 (1416) 今年月營收報告

廣豐 (1416) 過去 5 年除權息報告

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