浩鼎 (4174) 代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告113年股東常會改選董事及監察人當選名單

公司名稱：浩鼎 (4174)

發言人：王慧君 (執行長)

主旨：代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告113年股東常會改選董事及監察人當選名單

事實發生日：113/05/27

說明：

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 翟台茜
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 王慧君
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 陳志全
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 賴明添
董事 匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢
監察人 丁琬芳
4.舊任者簡歷:
董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/台灣浩鼎生技股份有限公司執行長
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及
總裁特別助理
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
監察人 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 翟台茜
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 王慧君
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 陳志全
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 賴明添
董事 匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢
監察人 丁琬芳
6.新任者簡歷:
董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/台灣浩鼎生技股份有限公司執行長
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及
總裁特別助理
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長
董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
監察人 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選董監事
9.新任者選任時持股數:
董事 翟台茜/759,517股
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人王慧君/64,915,252股
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/64,915,252股
董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/64,915,252股
董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/5,468,391股
監察人 丁琬芳/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/27-113/10/26
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

浩鼎 (4174) 今年月營收報告

浩鼎 (4174) 過去 5 年除權息報告

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