和潤企業 (6592) 公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024/05/30 00:25 雲投資小編 和潤企業 瀏覽人數 8

公司名稱:和潤企業 (6592)

發言人:廖文忠 (資深副總經理)

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項

事實發生日:113/05/29

說明:

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
112年度盈餘分派案,
甲種特別股息新臺幣210,000,000元,每股配發新臺幣4.2元
乙種特別股息新臺幣77,054,795元,每股配發約新臺幣1.54元
普通股現金股利新臺幣1,699,501,344元,每股配發新臺幣3元
普通股股票股利新臺幣566,500,450元,每股配發新臺幣1元
表決時出席股東表決權數:437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數:31,361,081權)
贊成權數:430,677,061權,占出席股東表決權數98.34%
反對權數:268,141權,占出席股東表決權數0.06%
無效權數:0權,占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數:6,959,562權,占出席股東表決權數1.58%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司「公司章程」修訂案
表決時出席股東表決權數:437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數:31,361,081權)
贊成權數:430,577,804權,占出席股東表決權數98.32%
反對權數:161,258權,占出席股東表決權數0.03%
無效權數:0權,占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數:7,165,702權,占出席股東表決權數1.63%
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
表決時出席股東表決權數:437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數:31,361,081權)
贊成權數:430,784,479權,占出席股東表決權數98.37%
反對權數:157,323權,占出席股東表決權數0.03%
無效權數:0權,占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數:6,962,962權,占出席股東表決權數1.59%
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案,當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下:
董事當選名單:
1.和展投資股份有限公司法人代表人-劉源森:當選權數489,575,720權
2.和展投資股份有限公司法人代表人-蘇純興:當選權數417,322,132權
3.和展投資股份有限公司法人代表人-ROGER HUANG:當選權數416,184,508權
4.和展投資股份有限公司法人代表人-蘇利永:當選權數416,056,463權
5.和展投資股份有限公司法人代表人-黃怡然:當選權數415,923,898權
6.日商豊田財務服務株式會社法人代表人-(木通)口哲央:當選權數415,852,234權
獨立董事當選名單:
1.黃銘祐:當選權數413,700,148權
2.張民杰:當選權數410,513,417權
3.劉俞志:當選權數410,168,003權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
表決時出席股東表決權數:437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數:31,361,081權)
贊成權數:430,504,373權,占出席股東表決權數98.31%
反對權數:325,611權,占出席股東表決權數0.07%
無效權數:0權,占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數:7,074,780權,占出席股東表決權數1.61%
本案照原案表決通過。
(2)本公司「背書保證作業程序」修訂案
表決時出席股東表決權數:437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數:31,361,081權)
贊成權數:430,536,207權,占出席股東表決權數98.31%
反對權數:162,688權,占出席股東表決權數0.03%
無效權數:0權,占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數:7,205,869權,占出席股東表決權數1.64%
(3)解除新任董事及其代表人競業行為限制案
表決時出席股東表決權數:437,904,764權
(含以電子方式行使表決權數:31,361,081權)
贊成權數:429,687,734權,占出席股東表決權數98.12%
反對權數:871,063權,占出席股東表決權數0.19%
無效權數:0權,占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數:7,345,967權,占出席股東表決權數1.67%
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無


和潤企業 (6592) 今年月營收報告

年月 收盤價 當月
營收(百萬)
當月
較上月增減
當月
較去年同月增減
今年累計
較去年同月增減
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和潤企業 (6592) 過去 5 年除權息報告

除權息日 除權息前
股價
現金股利 現金發放日 現金殖利率 股票股利
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