泰山 (1218) 公告本公司113年股東會改選董事(含獨立董事)名單

公司名稱：泰山 (1218)

發言人：李淑惠 (副總經理)

主旨：公告本公司113年股東會改選董事(含獨立董事)名單

事實發生日：113/05/28

說明：

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍
保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生
保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基
保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌
至登投資(股)公司 代表人：陳諾樺
鴻強(股)公司 代表人：傅振祥
獨立董事：
黃慧萍
陳威宇
4.舊任者簡歷:
董事：
保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長
保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長
保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長
保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長
至登投資(股)公司 代表人：陳諾樺/泰山企業(股)公司董事
鴻強(股)公司 代表人：傅振祥/泰山企業(股)公司董事
獨立董事：
黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師
陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍
保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生
保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基
保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌
保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍
保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉
獨立董事當選人：
王財安
陳威宇
胡義福
6.新任者簡歷:
董事：
保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長
保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長
保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長
保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長
保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍/松崗數位文創股份有限公司董事長
保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉/御奉企業(股)公司創辦人暨總經理
獨立董事：
王財安/龍邦國際興業(股)公司獨立董事
陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
胡義福/瑞比特(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍; 58,279,000股
保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生; 58,279,000股
保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基; 58,279,000股
保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌; 58,279,000股
保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍; 58,279,000股
保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉; 58,279,000股
獨立董事當選人：
王財安; 0股
陳威宇; 0股
胡義福; 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

泰山 (1218) 今年月營收報告

泰山 (1218) 過去 5 年除權息報告

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