中天 (4128) 代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告113年股東常會董事及監察人改選事宜

公司名稱：中天 (4128)

發言人：陳菀均 (研發中心副總經理)

主旨：代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告113年股東常會董事及監察人改選事宜

事實發生日：113/05/23

說明：

1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內
(2)翁湘淳
(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全
(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋
(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全
監察人
(1)郭靜樺
(2)翁淑鈺
4.舊任者簡歷:
董事
(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內 棉花田生機園地(股)公司董事長
(2)翁湘淳 滴夏有機事業有限公司董事
(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全 中裕新藥(股)公司公司董事
(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋 棉花田生機園地(股)公司總經理
(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全 棉花田生機園地(股)公司總經理室特助
監察人
(1)郭靜樺 鑽石生技投資(股)公司法務/法遵部協理
(2)翁淑鈺 中天生物科技(股)公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內
(2)翁湘淳
(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全
(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋
(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全
監察人
(1)翁淑鈺
(2)王瀛君
6.新任者簡歷:
董事
(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內 棉花田生機園地(股)公司董事長
(2)翁湘淳 滴夏有機事業有限公司董事
(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全 中裕新藥(股)公司公司董事
(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋 棉花田生機園地(股)公司總經理
(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全 棉花田生機園地(股)公司總經理室特助
監察人
(1)翁淑鈺 中天生物科技(股)公司董事長特助
(2)王瀛君 中天生物科技(股)公司財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事中天生物科技(股)公司 43,186,538股
代表人黃山內 0股
代表人徐慶璋 0股
代表人路景全 9,149股
董事翁湘淳 240,735股
董事宜泰投資(股)公司 2,640,066股
代表人陳志全 0股
監察人翁淑鈺 0股
監察人王瀛君 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

中天 (4128) 今年月營收報告

中天 (4128) 過去 5 年除權息報告

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