易飛網 (2734) 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由)

公司名稱：易飛網 (2734)

發言人：周昀生 (董事長)

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由)

事實發生日：113/05/13

說明：

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、民國112年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)、本公司現金增資健全營運計畫112年度執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、承認民國112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，本次股東常會
受理股東提案期間為自113年4月12日至113年4月22日止，凡有意提案之股東務請於
113年4月22日17時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，
受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51
號2樓之1)。

易飛網 (2734) 今年月營收報告

易飛網 (2734) 過去 5 年除權息報告

參考連結： 易飛網(2734) 總覽