雙美 (4728) 公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由。(增列討論事項)

2024/05/13 21:18 公開資訊觀測站 雙美

公司名稱:雙美 (4728)

發言人:詹惠琳 (發言人)

主旨:公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由。(增列討論事項)

事實發生日:113/05/13

說明:

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(典華幸福機構)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.本公司112年度審計委員會查核報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程修訂案。 (本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所:
(1)受理股東之提案期間:113年04月23日起至113年05月03日止。
(2)受理股東之提案處所:台南市新市區南科一路6號。
(3)受理股東提案電子方式:c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。


雙美 (4728) 今年月營收報告

年月 收盤價 當月
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當月
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當月
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今年累計
較去年同月增減
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雙美 (4728) 過去 5 年除權息報告

除權息日 除權息前
股價
現金股利 現金發放日 現金殖利率 股票股利
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參考連結: 雙美(4728) 總覽

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