東泥 (1110) 東泥董事會決議修正113年股東常會相關事宜(更新報告事項及討論事項)

公司名稱：東泥 (1110)

發言人：黃薪翰 (財務部副總經理)

主旨：東泥董事會決議修正113年股東常會相關事宜(更新報告事項及討論事項)

事實發生日：113/05/10

說明：

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告。
（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（3）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（4）112年度給付董事酬金報告。
（5）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認112年度決算表冊案。
（2）承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修正「公司章程」部分條文案。
（2）將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為
「特別盈餘公積-土地開發」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
（1）擬訂定本公司113年股東常會股東提案之受理期間為民國113年04月13日起至
民國113年04月23日每日上午9時至下午5時止（現場或郵寄均需於受理期間
內送（寄）達者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：
高雄市前金區五福三路21號6樓。
（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/22至113/6/18

東泥 (1110) 今年月營收報告

東泥 (1110) 過去 5 年除權息報告

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