同協 (5460) 董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

公司名稱：同協 (5460)

發言人：楊宗翰 (管理部副理)

主旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

事實發生日：113/05/10

說明：

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告作業流程：
依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於民國113年03月28日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人公告作業流程：
依「公司法」第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面並備妥相關證明文件向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名
之股東務請於民國113年03月28日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會回覆是否列入候選名單。
請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理提案(名)時間：民國113年03月18日起至113年03月28日16時止。
受理提案(名)處所：同協電子股份有限公司管理部。
受理提案(名)地址：新北市新莊區民安路429巷1號。
受理提案(名)電話：(02)2202-2241
(4)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

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