創見 (2451) 公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

公司名稱：創見 (2451)

發言人：陳柏壽 (業務處副總經理)

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

事實發生日：113/05/09

說明：

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況
(2)審計委員會查核報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)112年度盈餘以現金發放案
(6)以資本公積配發現金案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)本公司擬解除董事競業禁止之限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）
股東提案受理期間：民國113年4月8日至113年4月18日
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

創見 (2451) 今年月營收報告

創見 (2451) 過去 5 年除權息報告

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