大飲 (1213) 公告董事會決議召開民國113年股東常會

公司名稱：大飲 (1213)

發言人：于忠敏 (總經理)

主旨：公告董事會決議召開民國113年股東常會

事實發生日：113/03/15

說明：

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:三重勞工中心(701室) (新北市三重區新北大道一段9號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司民國112年度營業報告案。
（二）本公司民國112年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。
（三）本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
（四）本公司對上海子公司債權沖銷報告案。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司民國112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。
（二）本公司民國112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁
止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/12
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：113/04/02~113/04/12
(2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓
大西洋飲料股份有限公司 股務課

大飲 (1213) 今年月營收報告

大飲 (1213) 過去 5 年除權息報告

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