力積電 (6770) 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

公司名稱：力積電 (6770)

發言人：譚仲民 (副總經理)

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

事實發生日：113/02/20

說明：

1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度盈餘分派情形報告案。
(4)112年度員工酬勞與董事酬勞分派案。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。
(6)其他報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。
(2)擬提請解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日為民國113年03月22日(星期五)，現場過戶請於民國113年03月22日
(星期五)下午04時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股
務代理部」辦理，掛號郵寄者以民國113年03月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月20日至
113年05月18日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/】

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