鑫科 (3663) 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

公司名稱：鑫科 (3663)

發言人：潘永村 (總經理)

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

事實發生日：113/01/16

說明：

1.董事會決議日期:113/01/16
2.股東會召開日期:113/04/10
3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業暨財務報表報告。
(2)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查本公司112年度決算報告。
(4)本公司截至112年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東所提之議案報告。
(6)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:113/02/11
12.停止過戶截止日期:113/04/10
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:113年2月5日起至113年2月15日止，
每日上午九點至下午五點。
受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，電話07-6955125)
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自113年3月9日
至113年4月7日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw

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