信義 (9940) 公告本公司董事會決議事項

公司名稱：信義 (9940)

發言人：周莊雲 (副總經理)

主旨：公告本公司董事會決議事項

說明：

1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司通過之討論事項如下:
一、本公司113年度預算案。
二、本公司113年稽核計劃案。
三、本公司及其子公司間暨本公司之子公司間資金貸與案。
四、本公司之子公司擬申請投資金融機構發行美元債券之額度案。
五、本公司之簽證會計師事務所擬提供本公司之子公司非確信服務案。
六、本公司113年度適用高階經理人酬金辦法之高階主管名單案。
七、本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

信義 (9940) 今年月營收報告

信義 (9940) 過去 5 年除權息報告

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