東研信超 (6840) 公告本公司董事會重大決議事項

公司名稱：東研信超 (6840)

發言人：張馨予 (財務部副總)

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

說明：

1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司112年度經理人年終獎金暨113年度董事及經理人薪資報酬案
(2)通過追認本公司人力資源部協理任命案
(3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
(4)通過訂定本公司113年度稽核計畫案
(5)通過訂定本公司113年度預算案
(6)通過本公司取得桃園市龜山區之使用權資產案
(7)通過子公司-東莞信寶電子產品檢測有限公司對中國信託商業銀行廣州分行之授
信額度申請，及本公司為其背書保證案
(8)通過本公司銀行授信額度之申請及續約案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

東研信超 (6840) 今年月營收報告

東研信超 (6840) 過去 5 年除權息報告

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