晶悅 (2718) 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

2024/06/26 12:15 雲投資小編 晶悅 瀏覽人數 5

公司名稱:晶悅 (2718)

發言人:夏美足 (公司治理主管)

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

事實發生日:113/06/26

說明:

1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:怡和股份有限公司代表人 鍾鼎興
(2)董事:怡和股份有限公司代表人 楊顯玲
(3)董事:怡和股份有限公司代表人 徐啟誠
(4)董事:張志誠
(5)獨立董事:唐迪華
(6)獨立董事:林秀戀
(7)獨立董事:葛望平
4.舊任者簡歷:
(1)鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長
(2)楊顯玲/晶悅國際飯店(股)公司董事
(3)徐啟誠/晶悅國際飯店(股)公司董事
(4)張志誠/晶悅國際飯店(股)公司董事
(5)唐迪華/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事
(6)林秀戀/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事
(7)葛望平/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:怡和股份有限公司代表人 楊顯玲
(2)董事:怡和股份有限公司代表人 鍾鼎晟
(3)董事:恩實投資股份有限公司代表人 鍾鼎興
(4)董事:徐啟誠
(5)獨立董事:蘇素卿
(6)獨立董事:邱輝欽
(7)獨立董事:王輝賢
6.新任者簡歷:
(1)楊顯玲/晶悅國際飯店(股)公司董事長
(2)鍾鼎晟/三發地產(股)公司董事長
(3)鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長
(4)徐啟誠/國際票券金融股份有限交易部業務副總經理
(5)蘇素卿/聖恩會計師事務所所長
(6)邱輝欽/鴻呈實業股份有限公司獨立董事
(7)王輝賢/志成合署會計師事務所會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:怡和股份有限公司代表人楊顯玲/5,796,127股
(2)董事:怡和股份有限公司代表人鍾鼎晟/5,796,127股
(3)董事:恩實投資股份有限公司代表人鍾鼎興/1,941,630股
(4)董事:徐啟誠/2,659,283股
(5)獨立董事:蘇素卿/0股
(6)獨立董事:邱輝欽/0股
(7)獨立董事:王輝賢/0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/06-113/08/05
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:75%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無


晶悅 (2718) 今年月營收報告

年月 收盤價 當月
營收(百萬)
當月
較上月增減
當月
較去年同月增減
今年累計
較去年同月增減
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晶悅 (2718) 過去 5 年除權息報告

除權息日 除權息前
股價
現金股利 現金發放日 現金殖利率 股票股利
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參考連結: 晶悅(2718) 總覽

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