全家 (5903) 公告本公司董事任期屆滿改選

2024/06/21 17:34 雲投資小編 全家 瀏覽人數 1

公司名稱:全家 (5903)

發言人:吳勝福 (執行副總經理)

主旨:公告本公司董事任期屆滿改選

事實發生日:113/06/21

說明:

1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:小田文信
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:桐山寬史
董事:P.F.Investment Co., Ltd.代表人:茂木隼人
董事:泰山元股份有限公司代表人:劉偉龍
董事:泰山元股份有限公司代表人:劉積瑄
董事:三洋藥品工業股份有限公司代表人:謝志騰
獨立董事:李燕松
獨立董事:翁健
獨立董事:顏大和
4.舊任者簡歷:
葉榮廷董事:全家便利商店(股)公司董事長
小田文信董事:全家便利商店(股)公司副董事長
潘進丁董事:全家便利商店(股)公司會長
張仁敦董事:全家便利商店(股)公司副會長
薛東都董事:全家便利商店(股)公司總經理
桐山寬史董事:全家便利商店(股)公司董事
茂木隼人董事:Pan Pacific Retail Management(ASIA) Pte.Ltd. 董事
劉偉龍董事:泰山企業(股)公司董事長
劉積瑄董事:全球人壽保險(股)公司董事
謝志騰董事:三洋維士比集團總管理部協理
李燕松獨立董事:全家便利商店(股)公司獨立董事
翁健獨立董事:元大金控(股)公司總經理
顏大和獨立董事:瑞興銀行(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:加藤健
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:桐山寬史
董事:P.F.Investment Co., Ltd.代表人:茂木隼人
董事:萬寶開發股份有限公司代表人:許作興
董事:萬寶開發股份有限公司代表人:黃呈暉
董事:三洋藥品工業股份有限公司代表人:葉豐榮
獨立董事:李燕松
獨立董事:翁健
獨立董事:顏大和
獨立董事:劉志鵬
獨立董事:林秀玲
6.新任者簡歷:
葉榮廷董事:全家便利商店(股)公司董事長
加藤健董事:全家便利商店(股)公司副董事長
潘進丁董事:全家便利商店(股)公司會長
張仁敦董事:全家便利商店(股)公司副會長
薛東都董事:全家便利商店(股)公司總經理
桐山寬史董事:全家便利商店(股)公司董事
茂木隼人董事:Pan Pacific Retail Management(ASIA) Pte.Ltd. 董事
許作興董事:萬寶開發(股)公司顧問
黃呈暉董事:萬寶開發(股)公司顧問
葉豐榮董事:三洋藥品工業股份有限公司董事長
李燕松獨立董事:全家便利商店(股)公司獨立董事
翁健獨立董事:元大金控(股)公司總經理
顏大和獨立董事:瑞興銀行(股)公司獨立董事
劉志鵬獨立董事:博裕投資(股)公司董事長
林秀玲獨立董事:八庫投資(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:日商全家便利商店(股)公司持有股數:100,449,000股
董事: P.F.Investment Co., Ltd. 持有股數:11,161,001股
董事: 萬寶開發(股)公司持有股數:43,300,000股
董事:三洋藥品工業(股)公司持有股數:7,388,663股
獨立董事:李燕松持有股數:0股
獨立董事:翁健持有股數:0股
獨立董事:顏大和持有股數:0股
獨立董事:劉志鵬持有股數:0股
獨立董事:林秀玲持有股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/21~116/6/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無


全家 (5903) 今年月營收報告

年月 收盤價 當月
營收(百萬)
當月
較上月增減
當月
較去年同月增減
今年累計
較去年同月增減
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全家 (5903) 過去 5 年除權息報告

除權息日 除權息前
股價
現金股利 現金發放日 現金殖利率 股票股利
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參考連結: 全家(5903) 總覽

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